OVERVIEW
汚職・経済犯罪を防止するために、クライアントをサポートしてまいります。
当事務所のオフィスは、海外からの投資先として魅力的な東南アジアの国々に位置しております。しかし、これらの国々は、汚職、詐欺、その他経済犯罪のリスクが高い地域でもあります。各国政府は、それぞれ汚職防止規制・調査権限を強化しており、コンプライアンスや関係法規の適用状況はこれらの国々においては刻々と変化しています。汚職行為、経済犯罪などの発生及び規制違反は、ビジネスに打撃を与え、法務リスク、レピュテーションリスクを招来する可能性があります。
当事務所は関係省庁による調査、社内調査、ホワイトカラーによる犯罪、コンプライアンス、汚職防止などの点において、現地の法規制を斟酌し、専門的・実際的なアドバイスを提供しております。複数の国に拠点を有する当事務所のチームは、現地の商習慣・文化に関する深い知識をもとに、国境を越えてシームレスにクライアントをサポートしてまいります。
当社のコンプライアンス関連サービスは以下の事項に関連して提供されています。
- 企業の社内調査
- 刑事および規制当局による調査に関するアドバイス
- 米国海外腐敗行為防止法(Foreign Corrupt Practices Act)および英国贈収賄防止法(Bribery Act)に関するアドバイスの提供
- 現地の汚職防止法・その他規制、ビジネス習慣に関するアドバイス
- コンプライアンスプログラムの策定・実施
- ビジネスパートナー、M&Aの対象会社等に対する汚職防止についてのデューデリジェンス
- 汚職防止リスクアセスメント・監査